飄在人間~跳到主文部落格全站分類：收藏嗜好相簿部落格留言名片Feb01Mon202121:23波麗士週記540-維卡幣OneCoin+海匯國際hiifx海外投資詐騙波麗士週記540-維卡幣OneCoin+海匯國際hiifx海外投資詐騙    ===個人親自處理的詐騙文===波麗士週記400-跨國感情詐騙資料整理https://fsixteenart.pixnet.net/blog/post/45921984波麗士週記462-黃金投資詐騙案https://fsixteenart.pixnet.net/blog/post/46900912波麗士週記484-中華電信詐騙案https://fsixteenart.pixnet.net/blog/post/47202550===正文===2月1日一早上班就遇到詐騙案某客戶要求幫忙寫匯款單我:因為最近很多人被詐騙所以要問匯多少匯給誰與匯款原因客戶:22萬沒問題的啦匯給朋友(秀出平板裡的他人存摺帳戶)投資用我:之前很多說沒問題的後來都是詐騙是要投資什麼?客戶:維卡幣我:那什麼我查一下客戶:(秀出要交易維卡幣的LINE對話)我:(用GOOGLE查了幾秒秀出一整頁詐騙資訊)你看這明顯是詐騙啊客戶:那海匯呢我之前已經在郵局匯了33萬了我:(用GOOGLE查了幾秒秀出一整頁詐騙資訊)這也九成九是詐騙了 龐式騙局類似老鼠會那種 錢匯進去是可操作線圖與金額會變動利息或許看得到但最後錢拿不回來我請學長再跟你說一下客戶當場和對方LINE通話告知匯款受阻情況對方告知要找其他櫃台或銀行且要騙說是其他用途並解釋這種國外交易平台台灣本就沒有監管能力 且同行競爭會故意誣告導致165會有立案...(學長與派出所學長一起解說詐騙手法過程冗長略)最後客戶表明不報案不會再投資維卡幣 且希望之前匯出的33萬有機會拿回來Orz對警員表示感謝後離去===轉貼相關資訊===50億美元詐騙「維卡幣OneCoin」主謀弟弟認罪，面臨90年刑期、透露姊姊「加密女王下落」https://www.blocktempo.com/onecoin-cofounder-agreed-on-a-settlement/https://zh.wikipedia.org/zh-tw/%E7%B6%AD%E5%8D%A1%E5%B9%A3維卡幣維基百科2016年，於保加利亞索非亞辦公大樓門上的OneCoin公司標誌維卡幣（英語：Onecoin）是一種被創始人茹雅·伊戈納托娃（RujaIgnatova）宣稱為可以取代比特幣的加密網際網路貨幣，繼承比特幣去中心化、存量完全靠算法確定的特性的投資騙局，吸收數十億美元。

後維卡幣被因龐氏騙局、傳銷詐騙、違法吸金起訴[1][2][3]，其本身與區塊鏈無關。

2014年8月至2017年3月間，茹雅·伊戈納托娃通過維卡幣詐騙了高達40多億歐元。

2017年10月茹雅·伊戈納托娃突然失蹤[4]。

台灣人別上當！海匯國際詐騙行徑全公開！https://www.fx110.com.tw/special/5142主打AB倉保險模式穩賺不賠?海匯國際聲稱推出「全球首創外匯保險交易模式」，在外匯圈騙到許多無辜的投資朋友，去年4月FX110團隊接獲多名匯友詢問其是否受監管合規，經過我們調查發現，海匯國際號稱的保險套利模式，其實就是用穩定高獲利的噱頭來吸引投資者拉人頭的資金盤遊戲。

我們解釋了海匯國際所謂的AB倉保險套利模式，他們設定的B倉獲利方式幾乎都不能自由出金，只能把資金轉移到A倉或者對沖給新人才能兌現，也就是說，你投錢進去，B倉如果賺了錢你就得拉人進來對沖，用拉人頭的方式來賺錢。

如果拉不到，你投進B倉的錢就會被套牢。

假冒為受NFA監管的老牌商自今年8月1日開始，FX110陸續推出多篇海匯國際專題，其中提到海匯國際的網域成立時間為2018年2月7日，時間相當新，並不算是老牌經紀商。

經過查詢後，我們也發現海匯國際並沒有受到美國NFA監管，而是虛假交易商。

此外，我們回顧過去匯友針對海匯國際的諮詢內容，發現其實早在2018年就有匯友質疑海匯國際的合法性，並來到FX110維權中心詢問，然而直到去年、甚至今年6月，都還一直持續有投資人詢問海匯國際，顯見還是有許多投資人受騙上當。

===個人短評===1.當場打165我:請問"海匯"這間海外投資平台最近是否有確認詐騙對方:只要是朋友介紹海外投資開帳戶基本上就是詐騙我:等等我請被害者跟你說一下被害者:喂~對方掛斷了(對我說)我:...你有聽說過165嗎他們是警方專門處理詐騙案件的被害者:沒聽過我:...小結:其實之前常訓時就聽過有別間銀行遇過"海匯"的詐